山东微山湖稀土有限公司胜利召开第一次股东会、董事会

山东微山湖稀土有限公司2011年第一次临时股东会由中国钢研召集，于9月15日在微山县召开，中国钢研科技集团有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、微山华能稀土总公司、北京航天产业投资基金四方股东均派代表参会，微山县经济商务和信息化局张长宏局长、历军副局长等列席会议。

本次股东会全票通过了《关于山东微山湖稀土有限公司变更注册资本的议案》、《关于确认山东微山湖稀土有限公司公司章程的议案》、《关于聘任微山信衡有限责任会计师事务所承担审计及验资工作的议案》，通过了推举艾磊、路明文、刘景常、徐哲、李军风、赵栋梁、郭喜田、董福峰、陈吉堂为公司董事的议案和推举肖继全、殷辉、刘雪、李正洲、谈永暐为公司监事的议案。各方股东还一致同意关于开展开采指标的申报，限期落实技改方案和完成技改，限期落实张阿地区勘探设计方案和形成勘探成果，加强安全生产管理，严格对外信息披露，加强财务管理等五项工作。

9月16日上午，山东微山湖稀土有限公司召开了2011年第二届董事会第一次会议、2011年第二届监事会第一次会议。董事会选举艾磊为公司董事长、法定代表人；选举路明文为公司副董事长；聘任刘景常为公司总经理；聘任邢杰鹏、张敏、殷辉、刘道华为公司副总经理，邢杰鹏兼任公司财务总监。监事会选举肖继全为公司监事会主席。

9月16日上午，山东微山湖稀土有限公司召开中层以上干部会，微山县经济商务和信息化局张长宏局长、历军副局长，新任董事、监事、经理班子及公司中层以上干部参会。会上艾磊董事长宣布董事、监事及经理层人员名单及构成，张长宏局长、路明文副董事长及刘景常总经理、艾磊董事长分别发言。

张局长谈到微山湖稀土矿走过了四十年的曲折历程，有过辉煌也有过心酸，近两年刘景常总经理带领微山稀土矿走出低谷，做出成绩，并能顾全大局、主动寻求出路，县里给予充分肯定。张局长认为中国钢研作为一家中央企业，产学研一体，资金和技术力量雄厚。崔庄煤矿作为微山效益最好的企业，有着雄厚的资金和良好的管理基础，相信本次重组能帮助微山湖稀土矿实现跨越式的发展。

会上，艾磊董事长首先表示对县领导多年来积极支持及务实推动重组表示感谢，对微山湖稀土矿职工艰苦朴素的工作作风和辛勤工作表示感谢，对投资方在合作中顾全大局、共谋发展表示感谢；向稀土矿干部介绍了中国钢研及航天产业基金的基本情况，介绍了整个稀土行业的宏观形势，总结了微山稀土矿的优势及劣势，介绍了中国钢研在微山县的稀土产业发展设想；最后通报了股东会中提出的公司下一步工作重点并对干部提出了希望和要求。

本次股东会、董事会、监事会及中层干部会的胜利召开，标志着山东微山湖稀土有限公司新的管控、监督及执行体系初步建立。